2017年1月18日，人民银行营业管理部相关负责人就比特币交易平台现场检查工作答记者问。

《每日经济新闻》记者获悉，联合检查组进驻“币行”、“火币网”后，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务。

1月11日，人民银行营业管理部等相关单位组成联合检查组对比特币交易平台开展现场检查。18日，人民银行营业管理部相关负责人表示，联合检查组进驻“币行”、“火币网”后，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务，导致市场异常波动。同时，检查也发现，这些平台均未按规定建立健全相关反洗钱内控制度。同日，人民银行上海总部也介绍了“比特币中国”现场检查的有关情况。

央行上海总部相关负责人表示， 1月11日，中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组对“比特币中国”进行现场检查，主要是为了防范化解比特币、莱特币等市场风险，摸清“比特币中国”交易平台的风险隐患。重点检查该企业是否超范围经营，是否违规开展信贷、支付、汇兑等相关业务，是否有涉市场操纵行为，反洗钱制度落实情况及资金安全隐患等。

据悉，初步检查发现，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。人民银行上海总部提醒，机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患，维护好自身财产安全。每经记者 张寿林 每经实习编辑 李晃