警方捣毁10于个地下钱庄 涉案金钱达1400亿元
2014-11-14 08:49:55   来自：[db:来源]   评论：0

    新京报讯 （记者郭超）近期，警方对隐藏在北京市的地下钱庄予以摧毁性打击，9月下旬集中收网，出动警力400余名，捣毁地下钱庄10余个，抓获犯罪嫌疑人59名。据初步统计，相关涉案资金近1400亿元。

    三个月向境外支付过亿美元

    专案组通过初步侦查发现，这些地下钱庄的违法犯罪活动以跨境转移资金和非法买卖外汇为主。这些钱庄一改以往的现金交易，大量交易通过网络完成。他们大多采用家族式经营，以自己的住宅作为经营场所，借用、租用、购买他人账号进行交易并定期更换交易账号。专案组将部分地下钱庄核心人员定为突破口开展侦查，发现仅今年3至6月间，相关人员对境外支付金额就达到了近1亿美元。

    经过7个月的侦查，专案组深入掌握了非法经营地下钱庄的涉案账户、非法交易流程、资金流向、经营网络和活动规律等基本情况。

    9月18日凌晨，北京警方多个部门、警种共计400余名警力组成60余个抓捕小组，经过10余个小时的集中抓捕，抓获涉案人员59名，扣押银行卡800余张、网银数字证书100余个，同步冻结涉案银行账户264个。相关钱庄近年累积交易金额已近1400亿元人民币。

    跨境倒卖外汇获“高利”

    据犯罪嫌疑人尹某某供述：2013年以来，其在香港注册成立公司，在北京从事小五金外贸生意，在此过程中产生大量的美元资金流，其在境内银行开设离岸账户（指存款人在其居住国家以外开设账户），与张某等人做起了倒卖和跨境转移外汇的买卖，每单业务其均能获得比在银行结汇多出千分之一至千分之二的利润。

    据警方介绍，个别钱庄的跨境转移资金，在境外注册公司、在境内设立离岸账户，利用离岸账户大肆实施违法犯罪活动，这也是北京警方首次破获利用“离岸账户”实施倒汇犯罪的案件。