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警惕!借助“呱呱财经”平台半年骗走股民170万

2017-10-13 12:00:27 来源:检察日报

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抓获46名嫌疑人

不断接到被骗股民报案,警方分析认为,这起电信诈骗案涉及面大、被害人众多、案情复杂、证据收集难度大,遂将案情向宛城区检察院通报。宛城区检察院侦信部门迅速介入,利用侦查技术手段,很快锁定犯罪嫌疑人孙少楠、程赢年、尚永芳等6人。三个多月时间内,办案人员转战河北省石家庄、高邑、晋州、辛集等地,将包括孙少楠、程赢年、尚永芳在内的46人抓捕归案。随着审讯的深入,该团伙借助“呱呱财经”交易平台有组织实施电信诈骗的犯罪事实逐渐清晰。

孙少楠,河北省高邑县人。2015年7月,他从浙江省某高校电子通信专业毕业后,到石家庄市某投资咨询有限公司从事业务销售,做网上现货交易。在积累一定工作经验后,他发现“呱呱财经”视频互动社会平台聚集股民数量较多、股民投资热情高,但不少人盲目跟风,投资理财、现货交易知识匮乏。他意识到,借助一些实体企业交易平台投资办公司,是一个投资小、挣钱快的大好商机。

2016年4月,孙少楠辞掉原单位工作,在石家庄市成立智涵投资咨询有限公司(下称“智涵公司”),开始创业。6月初,孙少楠与湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司签订合作协议,智涵公司成为湖南有色金属交易平台的395号会员单位。根据协议,智涵公司负责招揽客户到湖南有色金属交易平台投资现货原油、白银、天然气,并向湖南久丰公司缴纳保证金,双方约定,客户交易手续费由久丰公司与智涵公司三七分成,客户亏损归智涵公司所有,客户盈利从智涵公司缴纳的保证金中扣除。

半年骗了170万

前期准备工作完成后,孙少楠没有按照事先的合同协议用心经营,而是打着这个招牌,在58同城等网络上招募了程赢年等人为业务经理,尚永芳等人为副经理兼主播;又先后招募孙超林、冯云美、徐陆芝等40名业务员。孙少楠出资购买了上百个QQ号码分发给业务经理、业务员;程赢年、尚永芳负责开户、发礼品,活跃房间聊天气氛,并在房间发送虚拟盘盈利截图,诱骗客户注入资金。

孙少楠、程赢年、尚永芳以“资深分析师”的名义先在“呱呱财经”房间给客户讲课,以老师的身份骗取客户信任,称能带客户在湖南有色金属平台投资现货赢利,并指导投资者进行操作;业务员则以虚构的“师兄”“师姐”的形象在“呱呱财经”、51VV及QQ股票群中添加QQ好友,在聊天中获取对方信任后,隐瞒交易高额手续费,以及公司与投资者之间存在对赌关系,发送用平台模拟盘制作的盈利截图,谎称自己跟着老师投资“现货”盈利,诱骗对方到湖南有色金属交易平台进行“现货”交易,并把客户推荐给孙少楠、程赢年、尚永芳等“资深分析师”。

孙少楠、程赢年、尚永芳等人为了牟取高额利润,隐瞒“现货”交易高额手续费,故意向客户提供所谓的涨跌行情,指导客户频繁操作,导致投资者频频亏损,因此获取客户高额手续费及亏损。获得赃款后,经理及副经理按手续费4%和客户亏损的4%提成,业务员按照底薪加手续费的10%提成分赃,其余归孙少楠。办案机关最终查明,从2016年8月开始至2017年1月,半年时间内,该团伙采取欺骗手段,骗取18名客户注入的173万元投资资金。

办案检察官提醒广大股民,当遇到“资深分析师”时应经受住诱惑,不要轻易相信“现货投资盈利”等虚假承诺,不要轻易投注。广大股民要不断更新和储备网络信息知识,通过“慧眼”让骗子无处遁形。(汪宇堂 王远 雷大朋)

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